市农商行组织 反洗钱知识考试

更新时间:2018-12-06 00:00:05 来源: 邓州网
      本报讯 (记者 丁丽丽 通讯员 刘荣璟 杨易辰)为推动反洗钱工作的有效开展,提升全员的法律合规意识,加强反洗钱专业队伍建设,近日,市农商银行组织了反洗钱法律法规知识考试。该行反洗钱牵头部门工作人员以及全辖45个营业网点主管会计、综合柜员等共计102人参加了此次考试。

      本次考试采取闭卷形式,内容涵盖反洗钱基本常识、相关法律责任与义务、有效客户身份识别和交易记录保存、大额和可疑交易报告制度、风险评估和客户分类以及金融监管政策的新变化等内容,覆盖面广,针对性强。

      据了解,为了备战本次考试,广大员工利用工作之余,认真复习,精心准备,切实把学习反洗钱法律、法规、新政落到实处。

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